纽约监管机构再次向马来西亚1MDB基金询问金沙网络棋牌游戏中心:来源

 作者:安蔚辍     |      日期:2019-03-04 04:08:00
(路透社) - 知情人士称,纽约州金融监管机构已向金沙网络棋牌游戏中心集团(GS.N)发出第二份请求,要求其提供有关为马来西亚主权财富基金1MDB筹集资金的信息该人士说,纽约州金融服务部(NYDFS)在周四晚些时候发出的一封信中也要求在8月31日或之前与金沙网络棋牌游戏中心会面该请求是在监管机构上个月寄给金沙网络棋牌游戏中心的一封信之后提出的来源未被授权公开讨论此事金沙网络棋牌游戏中心发言人表示,“我们已经意识到他们对此事的兴趣,并且已经与他们进行了一段时间的对话”在美国政府声称将数十亿美元用于投资的资金转用于个人使用1MDB官员及其亲属和同事之后,华尔街银行与1MDB的合作受到关注金沙网络棋牌游戏中心帮助马来西亚总理纳吉布拉扎克于2009年9月成立1MDB,在2012年和2013年筹集了65亿美元的三笔债券销售额,用于投资能源项目和房地产以促进马来西亚经济相反,从这些债券筹集的超过25亿美元被挪用并用于购买艺术品,包括文森特梵高和克劳德莫奈的画作,纽约和伦敦的豪华房产,以及偿还拉斯维加斯的赌债司法民事诉讼于7月20日在法庭上提起金沙网络棋牌游戏中心持有近1亿美元来安排和承销1MDB债券,并没有被指控在诉讼中有任何不法行为但他们声称,投资者没有正确了解债券的使用和性质据知情人士透露,NYDFS认为会议要求提供一种“补充特别报告”监管机构希望在会议上讨论的细节包括向NYDFS披露有关金沙网络棋牌游戏中心参与涉及马来西亚基金的债券交易的时间监管机构还希望详细了解金沙网络棋牌游戏中心在三笔债券发行中转让销售所得的尽职调查新加坡央行上周表示,